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Politique de Prévention du Blanchiment d'Argent

 
 

Objectif

 
Conformément aux meilleures pratiques du marché et conformément à la loi n ° 12 683, il établit, à travers sa politique de prévention du blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la dissimulation des biens, droits et valeurs (PLDFT) («Politique» ), les principes et lignes directrices de la gestion des risques dans ses opérations, afin de guider les professionnels sur un processus efficace d'identification et de suivi des clients, établissant des objectifs et des responsabilités réelles, à ses différents niveaux.
 

Application pratique

 
Cette politique PLD entre en vigueur à la date de son approbation. Si, au cours de la période, il y a un changement dans l'environnement réglementaire ou dans la législation brésilienne, la politique PLD devrait envisager ce changement.
 

Applicabilité de la politique

 
TFX, responsable de la mise en œuvre des solutions de moyens de paiement via crypto-monnaie via les sociétés « Coinbase » et « Coinpayments », en établissant cette Politique, cherche à prévenir toute activité illégale et à protéger l'image de TFX auprès des clients, partenaires, fournisseurs, régulateurs et société. À cette fin, nous avons adopté des processus, des systèmes intégrés, en plus d'une structure de gouvernance d'entreprise, dans le respect des meilleures pratiques du marché.
 

Concept PLD / FT pratique

 
De manière très pratique et conceptuelle, le délit de blanchiment d'argent se caractérise par un ensemble d'opérations commerciales ou financières qui cherchent à cacher, dissimuler l'origine, l'emplacement, le mouvement ou la propriété de biens, droits ou valeurs découlant, directement ou indirectement, de activités illicites.

En outre, le délit de corruption est constitué par un acte préjudiciable à l'administration publique consistant à promettre, accepter, offrir ou donner, directement ou indirectement, un avantage indu à l'agent public ou au tiers qui lui est lié.

Le financement du terrorisme est configuré par la structuration de sources de ressources financières (légales ou illégales), exploitées de manière cachée ou cachée, afin de permettre aux groupes terroristes d'exercer leurs activités.

 
 

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